| Progony4 | 02 Июня 2025 в 16:42Сообщение № 1 |
|
P
Группа: Проверенные
Сообщений: 129
Статус: Offline
| Закон о мерах по борьбе с легализацией преступных доходов и терроризмом (№ 115-ФЗ) обязывает банки тщательно контролировать операции своих клиентов и при малейших подозрениях блокировать счета. Малоприятная ситуация может неожиданно появиться у любого человека - как у физического лица, так и у индивидуального предпринимателя. В случае если банк заблокировал ваш счет, самое важное - не впадать в панику и действовать рационально.
Сначала нужно узнать причину блокировки денежных средств и запросить в банке перечень документов. В большинстве случаев понадобится предоставить заявление, объяснения и бумаги, которые объясняют происхождение средств. Мы рекомендуем заблаговременно подготовить заявление на перевод 115 ФЗ - это позволит ускорить процесс и избежать типичных ошибок.
В заявлении необходимо указать свои персональные данные, описать суть финансовой операции и приложить имеющиеся подтверждающие документы: чеки, договоры, выписки по счету, налоговые декларации, справки о доходах. Грамотно составленный пакет документации повышает шанс на успешный результат.
В случае если банк отказывает или затягивает рассмотрение, вы вправе подать жалобу в суд и обратиться в комиссию при ЦБ России. Всегда храните копии документов и ведите диалог с банком в письменной форме - это позволит защитить ваши права и интересы.
|
| |
| |
