| alicenknwn | Сегодня в 02:28Сообщение № 1 |
|
a
Группа: Проверенные
Сообщений: 646
Статус: Offline
| Здравствуйте всем! В компании обсуждаем, как проверять входящие криптоплатежи без лишней ручной работы. Нужно что-то понятное для менеджера, а не только для блокчейн-аналитика. Есть варианты?
|
| |
| |
| kxf90kost | Сегодня в 02:34Сообщение № 2 |
|
k
Группа: Проверенные
Сообщений: 641
Статус: Offline
| Здравствуйте, для менеджера важна не глубина ради глубины, а понятный итог: можно принимать платёж или лучше разобраться. У ChainGuard aml проверка как раз даёт риск-оценку кошелька, категории подозрительных источников и данные по контрагентам в нормальной панели. Технарь при желании посмотрит детали, а менеджер увидит общий уровень риска. Ещё плюс, что подключение идёт без доступа к средствам, только для чтения. Я бы начал с правил: проверять новых клиентов, крупные суммы и адреса, которые раньше не встречались. Тогда процесс не превращается в хаос и не тормозит каждую оплату.
|
| |
| |
